Então, no meio político está uma grande discussão sobre o COAF com Sérgio Moro ou com Guedes.
Quem perde, quem ganha e o que muda???
Mas, esse não é o nosso intuito aqui!
O nosso intuito é:
Você sabe o que o COAF faz?
Você sabe o que é o COAF?
É importante que você empresário entenda como funciona o COAF e o seu processo de fiscalização.
O COAF é um órgão do Ministério da Fazenda com a finalidade de aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de serem atividades ilícitas.
Este conselho foi criada pela Lei n. 9.613/98, lei que criou os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Várias empresas são obrigadas a prestar informações para o COAF.
E o COAF está multando as empresas que não entregam as declarações.
Entenda sobre as funções do COAF lendo três de nossos artigos:
COAF fiscalizando operações financeiras de empresas
COAF multa revenda de veículos – o bicho tá pegando!
E se você quiser entender ainda mais sobre todo esse processo de cruzamento de dados:
Assista nossa palestra – 10 coisas que você precisa saber
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