Operação Egypto – a casa caiu!
Então, empresa que negociava criptoativos em Novo Hamburgo é alvo de operação da Polícia Federal e da Receita Federal no RS.
A empresa alvo é a Indeal, instituição financeira que atuava sem autorização do Banco Central.
E a suspeita é que a empresa atuava como pirâmide financeira.
Ela oferecia um ganho capital de 15% para os investidores.
E segundo Delegado, em reportagem na Gáucha, a empresa não estava comprando ativos criptográficos, ela estava enganando seus clientes.
Portanto, são 150 agentes cumprindo 10 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão.
E as cidades onde estão sendo cumpridos estes mandados são:
- Porto Alegre;
- Novo Hamburgo;
- Esteio;
- Estância Velha;
- Campo Bom;
- Laguna;
- Florianópolis (SC);
- São Paulo (SP).
Segundo, Delegado, inclusive os corretores da empresa terão prisão preventiva decretada.
E além dos mandados foram expedidas ordens judiciais de bloqueio de ativos em nome de pessoas físicas e jurídicas.
E no jornal NH temos uma foto do momento que a Polícia cumpre os mandados na sede da empresa na Rua Silveira Martins – veja aqui
Estamos acompanhando a operação e estaremos divulgando mais notícias.
E quem investiu com a empresa, o que deve fazer?
Provavelmente hoje não consiga mais fazer a operação de resgate devido aos bloqueios judiciais.
Então, é importante guardar os extratos dos valores investidos ou print das telas dos aplicativos para ter uma forma de comprovar o dinheiro que tinha aplicado na empresa no dia de hoje.
E após, aguardar o desenrolar desta operação e se for o caso, ingressar com ação judicial tentando obter o valor investido de volta.
Investimentos em criptomoedas ou bitcoins:
É errado investir em criptomoedas ou bitcoins?
Não, não é errado.
Tanto o governo, com a Receita Federal estão trabalhando para normatizar e estabelecer declarações obrigatórias para que este tipo de incidente não ocorra mais.
Então, no Senado temos uma comissão discutindo a regulamentação e normatização deste setor para proteger os consumidores – veja
E a Receita Federal criou a Declaração de Criptoativos que deve ser entregue a partir da competência de agosto de 2019.
Estamos de olho!
E a gente aqui no Dreher está de olho em todos estes assuntos!
Então, assista gratuitamente o curso sobre a Declaração de Criptoativos e entenda melhor este assunto – aqui
E entenda com que dados a Polícia Federal e a Receita descobrem estes crimes e estas operações irregulares – assista 10 coisas que você precisa saber sobre o cruzamento de dados
