Tio Patinhas, personagem da Walt Disney na Serra Gaúcha!
É um novo parque temático nas cidades turísticas???
Só que não!
A operação Tio Patinhas é uma operação da Receita Federal em busca de contribuintes pessoas físicas que declararam ter moeda em espécie nos seus Imposto de Renda.
Este nome é dado em razão do famoso personagem Tio Patinhas, que tem vários cofres de dinheiro em sua casa.
Então, a Operação Tio Patinhas já aconteceu em Santa Catarina em 2018.
E objetivo da investigação é verificar se este dinheiro está realmente nos cofres dos tios Patinhas ou é uma fraude…
Veja nosso artigo da época e assista aos vídeos
E o que está sendo investigado?
A Receita Federal identificou mais de 8,6 mil contribuintes da Serra Gaúcha que declaram em suas declarações de IR possuírem mais de 100 mil em moeda em espécie.
Um dos casos citados pela Receita Federal é de um contribuinte que declarou uma dívida de R$ 700 mil, mas também declarou ter R$ 2 milhões em dinheiro vivo …
Estranho, não é?
E quais são as cidades que estão sendo alvo da Operação Tio Patinhas?
Então, vamos listar as cidades e os valores declarados em moeda em espécie, conforme informação da Gaúcha ZH.
O total de dinheiro em espécie informado pelos contribuintes do Estado do RS foi de R$ 8.8 bilhões.
E só na Serra Gaúcha foram declarados R$ 3,2 bilhões.
E agora veja os dados por município:
E haja cofre ou colchão para guardar tanto dinheiro!
Veja na tabela abaixo o valor indicado de dinheiro em espécie por pessoa, acima de R$ 1 milhão:
Ou seja, os contribuintes declararam, cada um deles, esses valores!!!
E o que acontecerá para estes contribuintes Tio Patinhas?
Então, estes contribuintes serão chamados para comprovar a existência destes valores em espécie declarados.
Ou demonstram a origem, ou retificam as declarações.
Eles poderão ser alvos de multas que variam de 75% a 225%.
E ainda poderão responder processo crime.
A principal suspeita dos auditores é que estes valores em espécie sirvam para mascarar sonegações e operações ilícitas.
A Receita Federal está de olho – fique esperto!
E para entender melhor como funciona este cruzamento de dados e a obrigação de entregar a Declaração de Moeda em espécie assista nossa palestra online:
10 coisas que você precisa saber sobre o cruzamento de dados
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