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Operação Egypto – empresa Indeal no alvo da Receita e Polícia Federal

Operação Egypto – a casa caiu!

Então, empresa que negociava criptoativos em Novo Hamburgo é alvo de operação da Polícia Federal e da Receita Federal no RS.

A empresa alvo é a Indeal, instituição financeira que atuava sem autorização do Banco Central.

E a suspeita é que a empresa atuava como pirâmide financeira.

Ela oferecia um ganho capital de 15% para os investidores.

E segundo Delegado, em reportagem na Gáucha, a empresa não estava comprando ativos criptográficos, ela estava enganando seus clientes.

Portanto, são 150 agentes cumprindo 10 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão.

E as cidades onde estão sendo cumpridos estes mandados são:

  • Porto Alegre;
  • Novo Hamburgo;
  • Esteio;
  • Estância Velha;
  • Campo Bom;
  • Laguna;
  • Florianópolis (SC);
  • São Paulo (SP).

Segundo, Delegado, inclusive os corretores da empresa terão prisão preventiva decretada.

E além dos mandados foram expedidas ordens judiciais de bloqueio de ativos em nome de pessoas físicas e jurídicas.

E no jornal NH temos uma foto do momento que a Polícia cumpre os mandados na sede da empresa na Rua Silveira Martins – veja aqui

Estamos acompanhando a operação e estaremos divulgando mais notícias.

E quem investiu com a empresa, o que deve fazer?

Provavelmente hoje não consiga mais fazer a operação de resgate devido aos bloqueios judiciais.

Então, é importante guardar os extratos dos valores investidos ou print das telas dos aplicativos para ter uma forma de comprovar o dinheiro que tinha aplicado na empresa no dia de hoje.

E após, aguardar o desenrolar desta operação e se for o caso, ingressar com ação judicial tentando obter o valor investido de volta.

Investimentos em criptomoedas ou bitcoins:

É errado investir em criptomoedas ou bitcoins?

Não, não é errado.

Tanto o governo, com a Receita Federal estão trabalhando para normatizar e estabelecer declarações obrigatórias para que este tipo de incidente não ocorra mais.

Então, no Senado temos uma comissão discutindo a regulamentação e normatização deste setor para proteger os consumidores – veja

E a Receita Federal criou a Declaração de Criptoativos que deve ser entregue a partir da competência de agosto de 2019.

Estamos de olho!

E a gente aqui no Dreher está de olho em todos estes assuntos!

Então, assista gratuitamente o curso sobre a Declaração de Criptoativos e entenda melhor este assunto – aqui

E entenda com que dados a Polícia Federal e a Receita descobrem estes crimes e estas operações irregulares – assista 10 coisas que você precisa saber sobre o cruzamento de dados

 

Cristiane Dreher Müller

Olá! Sou contadora e advogada. Sou diretora do Escritório Dreher Contabilidade e Assessoria. Sou apaixonada pelo que faço! Por essa razão resolvi escrever neste espaço.Tento descomplicar e trazer de uma forma mais leve assuntos da área tributária e trabalhista, dentro do possível, é claro...Tenho sempre uma visão prática como contadora de empresas, que compreende a realidade dos empresários.CRC-RS 56.312/OAB-RS 49.457

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